सेबी ने जीसीए मार्केटिंग की तीन संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनधिकृत फंड जुटाने से जुड़े एक मामले में जीसीए मार्केटिंग से जुड़ी तीन संपत्तियों और दो अन्य से 428 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है।
ये संपत्तियां झांसी (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को एक नोटिस में कहा।
यह देखते हुए कि बकाएदारों के पास तीन संपत्तियों के कब्जे में हैं, सेबी ने महसूस किया कि वे वसूली की कार्यवाही में बाधा डालने या देरी करने के लिए संपत्ति का निपटान या विचलन कर सकते हैं, जिसे इन परिसंपत्तियों को संलग्न करके तुरंत रोकने की आवश्यकता है।
तदनुसार, नियामक ने इन संपत्तियों को संलग्न किया है और इन परिसंपत्तियों को निपटाने, स्थानांतरित करने या अलग करने से संस्थाओं को प्रतिबंधित किया है।
सेबी ने संबंधित संस्थाओं को “संपत्तियों के संबंध में इस तरह के निपटान, हस्तांतरण, अलगाव या आरोप के तहत कोई लाभ लेने से प्रतिबंधित कर दिया जो वसूली प्रमाण पत्र के निष्पादन में संलग्न है।”
इसके अलावा, उन्हें अपने द्वारा रखे गए सभी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है, और यदि कोई है, तो निर्धारित प्रारूप में, दो सप्ताह के भीतर संपत्तियों से संबंधित मूल शीर्षक कर्मों के साथ शुल्क।
कंपनी और दो अन्य लोगों- अमरदीप सिंह चीमा और गुरदीप सिंह के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें निवेशकों को ब्याज सहित 428 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।
कार्यवाही के हिस्से के रूप में, सितंबर 2018 में सेबी ने बैंक खातों के साथ-साथ कंपनी, चीमा और सिंह के शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग को संलग्न किया।
हालांकि, वे बकाया का भुगतान करने में विफल रहे और नियामक की मांग के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया।
फरवरी 2016 में, सेबी ने अवैध रूप से 428 करोड़ रुपये जुटाने के लिए प्रतिभूति बाजार से जीसीए मार्केटिंग और इसके दो निदेशकों को प्रतिबंधित कर दिया था और निवेशकों को पैसा वापस करने का निर्देश दिया था।
चीमा और सिंह जीसीए मार्केटिंग के निदेशक थे, जब कंपनी ने एक सामूहिक सामूहिक निवेश योजना चलाकर राशि का भुगतान किया।
जीसीए मार्केटिंग एकल, मासिक और वार्षिक भुगतान योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से धन का शोधन करती थी और एक सुनिश्चित बायबैक के साथ पौधों को पट्टे पर देती थी।