PMC और HDIL घोटाला: Veeva Group के MD-को चार दिन की edकी हिरासतमें भेजा गया
चिरायु समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और निदेशक मदन गोपाल चतुर्वेदी के पीएमसी और एचडीआईएल घोटाले (पीएमसी और एचडीआईएल घोटाले) में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार दिनों की हिरासत है। ईडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ईडी ने इस मामले में वीवा ग्रुप के 5 ठिकानों पर छापा मारा। इस अवधि के दौरान, अधिकारियों को कुछ डिजिटल दस्तावेज मिले थे, जिसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया था।ईडी ने इस मामले में पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर के चिरायु समूह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अगाड़ी नामक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ईडी को इस घोटाले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रवीण राउत और ठाकुर परिवार के बीच मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं। वीवा ग्रुप के एमजी मेहुल ठाकुर हितेंद्र ठाकुर के भतीजे हैं।
4300 करोड़ रुपये का घोटाला
पीएमसी घोटाले में कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। पिछले दिनों ईडी ने कई लोगों से पूछताछ की है। पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ के बारे में बताया था। 4,300 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने वर्षा राउत को पेश होने के लिए समन भेजा था। इससे पहले ईडी ने मुंबई में अपने कार्यालय में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत वर्षा से पूछताछ की थी।ईडी बैंक ऋण घोटाला मामले में आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत की ओर से 55 लाख रुपये के फंड ट्रांसफर के मामले में वर्षा की भूमिका की जांच कर रही है। प्रवीण राउत बुनियादी ढांचा कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस के निदेशक हैं। कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की एक सहायक कंपनी है, जो इस मामले की कथित फर्म है। प्रवीण राउत को राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने हाल ही में 72 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।