कपिल वधावन ने यूएई में कंपनी स्थापित करने के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी किया था निवेश
यस बैंक-राणा कपूर मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पाया गया है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के सीएमडी कपिल वधावन ने 2007-08 में अपना रियल्टी कारोबार शुरू किया था। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में वधावन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (डब्ल्यूआईआईएल) का गठन करके कारोबार शुरू किया और कंपनी के पास ऑस्ट्रेलिया में 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ईडी के पूरक आरोप पत्र में इसका वर्णन किया गया है, जो कि 13 जुलाई को मुंबई की एक पीएमएलए अदालत में दायर किया गया था, जिसमें 11 अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल हैं।
100 पन्नों के आरोप पत्र में 19 व्यक्तियों या संस्थाएं नामजद हैं, जिनमें से आठ का नाम पिछले आरोप पत्र में भी था, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत में दायर किया गया है।
आरोपियों में वधावन, उनके भाई और डीएचएफएल के गैर-कार्यकारी निदेशक धीरज वधावन, यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू, उनकी बेटियां राधा, रेखा और रोशनी के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट धूलेश जैन शामिल हैं।
जिन संस्थाओं के नाम शामिल किए गए हैं, उनमें डीएचएफएल, यस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीओआईटी अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, रब वेंचर्स, क्य्टा एडवाइजर्स लिमिटेड, आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स, मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, बिलीफ रियल्टी, गोल्डन वेस्टर्न लिमिटेड, सप्तपति ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और वालेंसिया डेवलपर्स हैं।
ईडी के आरोप पत्र में लिखा है, “कपिल वधावन ने 2007-08 या उसके आसपास एक स्थानीय अमीरात परिवार, सईद अल रकबानी के साथ साझेदारी में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपने रियल्टी व्यवसाय की शुरूआत की।”
आरोप पत्र में कहा गया, “इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी कुछ व्यापारिक रुचि थी। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें डब्ल्यूआईआईएल द्वारा संचालित संपत्ति/परियोजनाएं मिली हैं। ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूआईआईएल ने सेंट्रल मेलबोर्न में एक प्रमुख संपत्ति (गोदाम से युक्त भूमि) में निवेश किया है और ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति का वर्तमान मूल्य लगभग 1,000 करोड़ रुपये है।”
वर्तमान में यह संपत्ति किराए पर दी गई है।
ईडी ने कहा कि जब डब्ल्यूआईआईएल के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बारे में पूछा गया, तो कपिल वधावन ने कहा कि भारत में वधावन समूह की कुछ कंपनियों ने इसके लिए ऋण विस्तारित किया था और बाद में इन ऋणों को इक्विटी में बदल दिया गया और इस प्रकार ये कंपनियां डब्ल्यूआईआईएल में शेयरधारक बन गईं।
यह भी कहा गया है कि कुछ वधावन समूह की निवेशक कंपनियों, जैसे कि वधावन होल्डिंग्स लिमिटेड (डब्ल्यूएचएल), आशियाना रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (आशियाना), रिसोर्सेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और यार्डीस्टिक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने डब्ल्यूआईआईएल में लगभग 1,00 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश किए हैं, जिसे बाद में यूएई में रियल्टी परियोजनाओं के विकास के लिए और मेलबोर्न में लगभग तीन एकड़ भूमि खरीदने के लिए निवेश किया गया।
ईडी ने कहा कि धीरज वधावन ने यह भी बताया कि डब्ल्यूआईआईएल ने दो देशों यूएई और ऑस्ट्रेलिया में निवेश किया था और कंपनी ने 12,500 वर्ग मीटर भूमि में निवेश किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में एक गोदाम शामिल है।
न्यूज स्त्रोत आईएएनएस