CBI ने बैंकों को धोखा देने के लिए 2 कंपनियों पर मामला दर्ज किया
सीबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने एनसीआर के साथ-साथ हरियाणा के करनाल में स्थित दो कंपनियों के खिलाफ बैंकों को 340 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाने के आरोप में मामले दर्ज किए हैं और छह स्थानों पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दोनों कंपनियों के परिसरों के साथ-साथ उनके आरोपी अधिकारियों/मालिकों के परिसरों में छापे मारे।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नॉफ्टोगेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली / नोएडा, और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। बैंक ने कंपनी समेत अज्ञात लोकसेवकों और लोगों के खिलाफ बैंक को 219.81 करोड़ रुपये की हानि पहुंचाने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी ने खुद को 2005 में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की खोज, ड्रिलिंग, निष्कर्षण और उत्पादन के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में बताया था।
धोखाधड़ी तब सामने आई जब फोरेंसिक ऑडिटर्स ने बीते साल 18 फरवरी को 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की।
अधिकारी ने कहा कि नॉफ्टोगेज के कार्यालय और आवासीय परिसर और अन्य आरोपियों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित तीन स्थानों पर तलाशी ली गई।
दूसरा मामला करनाल में राइस मिलिंग में लगे हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया।
कंपनी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया , जिसमें इसके निदेशक, गारंटर और अज्ञात लोक सेवक और व्यक्ति के खिलाफ बैंक को 121.75 करोड़ रुपये की हानि पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया।
आरोपियों ने कंपनी के स्टॉक के साथ-साथ मशीनरी को भी धोखे से बेच दिया था।
बैंक शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने ऋण का लाभ उठाने के लिए अपने वित्तीय डेटा को गलत बताया।
अधिकारी ने कहा कि करनाल में अभियुक्तों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों सहित तीन स्थानों पर तलाशी ली गई, जिससे गुप्त दस्तावेजों की बरामदगी हुई।
न्यूज स्त्रोत आईएएनएस